La Guardia di Finanza ha sequestrato 23 milioni di euro su un conto corrente aperto presso il Credito Artigiano.
Gli inquirenti vogliono vederci chiaro in merito a due operazioni che prevedevano il trasferimento di 20 milioni alla JP Morgan Frankfurt e di altri tre alla Banca del Fucino. L'inchiesta della procura prende il via dalla segnalazione di una operazione sospetta da parte dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia con sospensione della stessa operazione per cinque giorni lavorativi
Nessun commento:
Posta un commento